Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с действующими в Азербайджане страховыми компаниями приступил к осуществлению мероприятий по борьбе с отмыванием «грязных денег».
Об этом в ответ на запрос АПА-Экономикс сообщили в ЦБА.
Отмечено, что основной целью встречи, состоявшейся в ЦБА 9 июня 2022 года с руководителями страховых и перестраховочных компаний, действующих в стране в сфере страхования жизни, было обсуждение деятельности этих организаций в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, проведение обмена мнениями по практическим вопросам и подходам. ЦБ ведет постоянную работу по этим направлениям с соответствующими участниками мониторинга, в том числе с компаниями, работающими в сфере страхования жизни. ЦБА ведет постоянную работу по этим направлениям с соответствующими участниками мониторинга, в том числе с компаниями, работающими в сфере страхования жизни.
В банке добавили, что Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией финансовых средств и другого имущества, нажитого преступным путем и финансированием терроризма» содержит соответствующие требования к участникам мониторинга, включая страховые компании. Кроме того, в Требованиях Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики «О разработке систем внутреннего контроля за легализацией денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма юридическими лицами, являющимися участниками мониторинга и другими лицами, участвующими в мониторинге» определены мероприятия, подлежащие к выполнению в соответствующих сферах.
Следите за нами в Telegram
t.me/apanewsrus
Следите за нами в Instagram
Следите за нами в Facebook
Следите за нами в Twitter
