Осуществление незаконных денежных переводов из Азербайджана за границу или с заграницы в Азербайджан путем возмещения и иными способами взаиморасчетов, если эти действия совершены без признаков контрабанды в значительном размере, то есть на сумму более 50 тысяч манатов, но не более 200 тысяч манатов, будет наказываться штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления, а также штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления и ограничением свободы на срок до 2 лет.
Как сообщает АПА, это нашло отражение в законе «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики», указ о применении которого подписал Президент Ильхам Алиев.
Совершение тех же действий должностными лицами с использованием своего служебного положения или в крупном размере, то есть на сумму более 200 тысяч манатов, но менее 500 тысяч манатов будет наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от стоимости предмета преступления, или штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления и ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы до 3 лет.
Совершение указанных действий в особо крупном размере, то есть на сумму более 500 тысяч манатов будет наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от стоимости предмета преступления ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
В соответствии с другим изменением, внесенном в Кодекс об административных проступках, незаконные денежные переводы из Азербайджана за границу или с заграницы в Азербайджан путем возмещения и иными способами взаиморасчетов, если эти действия совершены в небольшом размере, то есть на сумму менее 50 тысяч манатов, будут наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от суммы переводов, являющейся непосредственным объектом административного проступка.
Согласно указу, предварительное следствие по этим уголовным делам будет вестись Министерством экономики в лице Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, где возбуждено дело, или Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.