APA-nın Avropa bürosunun məlumatına görə, hesabat terrorizmin maliyyələşdirilməsi və çirkli pulların yuyulması üzrə beynəlxalq və Avropa normalarının həyata keçirilməsini, həmçinin GAFI təşkilatının 40+9 tövsiyələrinə uyğunluğunun səviyyəsini dəyərləndirmək, Azərbaycanda terrorizmin maliyyələşdirilməsi (CFT) və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (LAB) sisteminin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş fəaliyyət planını əks etdirir.
Hesabatda Azərbaycanın bu sahədə beynəlxalq standartlara cavab verəcək dolğun qanun layihəsi və maliyyə strukturuna malik olmadığı vurğulanır. Sənəddə qanun boşluğu riskləri azaltmaq məqsədi ilə görülən bəzi proflaktik tədbirlərin (əsasən Mərkəzi Bank və Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən) məhdud olduğu göstərilib.
Bu proflaktik tədbirlərin LAB/CFT sahəsində beynəlxalq standartlara cavab verəcək dolğun qanun layihəsini əvəz edəcək qabiliyyətdə olmadığı göstərilib. Sənəddə Azərbaycan hökumətinə gecikdirmədən bu sahədə qanun layihəsini qəbul etmək tövsiyə olunur.
MONEYVAL Azərbaycanla bağlı ikinci dəyərləndirmə hesabatını açıqlayıb
14 yanvar 2009 16:51 (UTC +04:00)
İDMAN XƏBƏR
Bizi Telegram-da izləyin
t.me/apa_az
Bizi Instagram-da izləyin
Bizi TikTok-da izləyin
Bizi Facebook-da izləyin
Bizi X-da izləyin
Maliyyə
"Fitch": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-cı ildə 2% artacaq
05:00
6 iyun 2026
“Fitch”: Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2026-cı ildə 93 mlrd. dollara çatacaq
04:48
6 iyun 2026
“Fitch” Azərbaycanın suveren kredit reytinqini “BBB-” səviyyəsində təsdiqləyib
04:42
6 iyun 2026
“BakıKart”ın operatorunun vəzifəli şəxsi cərimələnib
16:57
5 iyun 2026
Xəbər Lenti
9-cu mikrorayonda yaşayış binasında yanğın olub - YENİLƏNİB
16:41
7 iyun 2026
Ermənistan üçün yol ayrıcı: sülh sazişi, yoxsa revanşizm? - TƏHLİL
16:40
7 iyun 2026
Abşeron yarımadasının bəzi şəhərətrafı ərazilərinə dolu düşəcək
16:00
7 iyun 2026
Ermənistanda seçki pozuntuları ilə bağlı 29 siqnal daxil olub, 6 nəfər saxlanılıb
15:13
7 iyun 2026
XİN: Azov dənizində yük gəmilərinə dron hücumunda yaralananların vəziyyəti yaxşıdır, bəziləri xəstəxanadan buraxılacaq
15:00
7 iyun 2026
İstanbulda Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək
14:37
7 iyun 2026
Yuri Uşakov: Rusiya Kiyevlə həm açıq, həm də qapalı təmasları saxlayır
14:31
7 iyun 2026
I və IV qruplar üzrə qəbul imtahanı keçirilib, 10 nəfərdə telefon aşkarlanıb
13:34
7 iyun 2026
Dövlət qulluğuna qəbul imtahanları keçirilir
13:25
7 iyun 2026
Pakistan ordusunun komandanından İranın ali rəhbərinə xüsusi məktub ünvanlanıb
12:40
7 iyun 2026
Paşinyan: Hazırda nə Ermənistanın Aİ-yə üzvlüyü ilə bağlı müraciət var, nə də biz buna obyektiv olaraq hazırıq
12:23
7 iyun 2026
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
12:22
7 iyun 2026
Paşinyan seçkilərin region üçün mümkün nəticələrindən danışıb: Xoşbəxtlikdən indi Azərbaycanla sülh var
11:58
7 iyun 2026
Ermənistan MSK sədri: İki seçki komissiyasının sədri və bir katibi tutulub
11:39
7 iyun 2026
Rusiya Ukraynada nüvə yanacağı anbarına PUA ilə hücum edib
11:32
7 iyun 2026
FHN-in Sumqayıt Regional Mərkəzi “Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” yarışlarının zona birinciliyini keçirib
11:14
7 iyun 2026
Bəzi yerlərə yağış, Şahdağa qar yağıb - FAKTİKİ HAVA
10:48
7 iyun 2026
Rusiyanın Ukraynanın vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 19 nəfər yaralanıb
10:08
7 iyun 2026
Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir
08:49
7 iyun 2026
Avropa liderləri Londonda Ukrayna ilə bağlı görüşəcək
08:21
7 iyun 2026
ABŞ-da atışma nəticəsində 12 nəfər yaralanıb
07:18
7 iyun 2026
ABŞ Qüvvələri iki İran dronunu vurub
06:16
7 iyun 2026
KİV: ABŞ İran aktivlərini Körfəzdəki müttəfiqlərinə verəcək
05:20
Audio
7 iyun 2026
Türkiyə Venesuelanı məğlub edib
04:16
7 iyun 2026
Peruda son 10 ildə doqquzuncu prezident seçiləcək
03:53
7 iyun 2026
Rusiya Ukraynanın iki mülki xilasetmə katerini vurub, xəsarət alanlar var
02:31
Audio
7 iyun 2026
Naxçıvanda 7 yaşlı uşaq kanalda bataraq ölüb
02:05
7 iyun 2026
AB İsrail və Livanı atəşkəsə riayət etməyə çağırıb
01:41
7 iyun 2026
İranın Xarq adası yaxınlığında partlayış olub
00:52
7 iyun 2026
FHN-in xilasediciləri yaşayış binasında təhlükəli vəziyyətdə qalan vətəndaşı xilas edib - VİDEO
23:58
6 iyun 2026
Lənkəranda ağaca çırpılan avtomobilin sürücüsü ölüb
23:52
6 iyun 2026
İsrail ordusu Livanda gedən döyüşlərdə daha iki hərbçisini itirib
23:24
6 iyun 2026
Türkiyədə Hərbi Hava Qüvvələrinin 115-ci ildönümü təntənə ilə qeyd olunub
22:34
6 iyun 2026
Zığda baş vermiş kütləvi dava ilə bağlı 7 nəfər saxlanılıb - YENİLƏNİB
21:18
6 iyun 2026
İsrailin hücumları nəticəsində ölən Livan vətəndaşlarının sayı 3593 nəfərə çatıb
20:13
6 iyun 2026
Aeroport yolunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
19:39
6 iyun 2026
Göygöldə yağışın səbəb olduğu fəsadlar aradan qaldırılır - FOTO
19:23
6 iyun 2026
FHN-in Cənub Regional Mərkəzində mülki müdafiə kursları keçirilib
19:19
6 iyun 2026
XİN: Azov dənizində dron hücumu nəticəsində 25 Azərbaycan vətəndaşından 4-ü yaralanıb, 4 nəfər həlak olub
18:36
6 iyun 2026
İran ABŞ-ın gecə radar sistemlərinə hücumunu atəşkəsin açıq şəkildə pozulması adlandırıb
18:02
6 iyun 2026
Daşkəsəndə 30 yaşlı kişini at belində ildırım vurub
18:00
6 iyun 2026
Yağıntı və dumanla əlaqədar bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
17:53
6 iyun 2026
FHN-in Şimal Regional Mərkəzi zona birinciliyi keçirib
17:14
6 iyun 2026
Bəzi yerlərdə şimşək çaxır, intensiv yağış yağır - FAKTİKİ HAVA
16:42
6 iyun 2026
XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların Azərbaycana qayıdışı üçün tədbirlər görülür
16:29
6 iyun 2026
Krasnodarda neft anbarına dron hücumu nəticəsində güclü yanğın olub
16:12
6 iyun 2026
Kürdəmirdə açıq ərazidə yanğın söndürülüb- YENİLƏNİB
16:05
6 iyun 2026
Azov dənizində gəmiyə PUA hücumu nəticəsində yaralanan Azərbaycan vətəndaşları vəziyyətləri barədə danışıblar-VİDEO - YENİLƏNİB
15:33
6 iyun 2026
Azərbaycan və İspaniya XİN arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib
15:03
6 iyun 2026
Ömər aşırımında iki hərbçi dərəyə yıxılıb, biri vəfat edib
14:56
Audio
6 iyun 2026
