Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Milli Iran.
Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Казымов.
Он отметил, что выявлен ряд недочетов и введены ограничения на некоторые услуги: «Мы выявили ряд недочетов, поэтому некоторые операции были ограничены. Закрытие банка не предусматривается, Банк отвечает нормативным требованиям и не создает риск для финансового сектора. Он может продолжать функционировать после устранения выявленных недочетов", - сказал Казымов.
Было добавлено, что проверки, в основном, касались легализации денег, полученных преступным путем, и применения законодательства Азербайджана в этой сфере.
Следите за нами в Telegram
t.me/apanewsrus
Следите за нами в Instagram
Следите за нами в TikTok
Следите за нами в Facebook
Следите за нами в X
